México da carpetazo al
caso HSBC/CNN Con el pago de la
multa por 369 mdp terminó esa investigación sobre lavado de dinero, dice la
CNBV; el regulador descarta revocar la licencia del banco, pero ya investiga a
otros grupos financieros.
HSBC no fue multado
por ´lavar´ 7 mil mdd: dir. En Fórmula Financiera /Radioformula Luis Peña Kegel, Director General de
HSBC México adelantó que este martes 31 de julio revelarán sus estados
financieros correspondientes al primer semestre del año, donde dijo "se
verá una magnitud diferente porque el banco va mejor su ..
Programas prevención
"lavado" dinámicos no estáticos: IMEF. Con Ricardo Rocha /Radioformula El presidente nacional del Instituto
Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF), José Antonio Quesada Palacios,
recalcó que las estrategias, sistemas y programas de prevención de lavado de
dinero no deben permanecer estáticos, por el co ..
Descubren más
operaciones irregulares de HSBC en EU: Cortés. Con Ciro Gómez Leyva /Radioformula De acuerdo con la analista financieras,
Maricarmen Cortes, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no puede difundir
acusaciones contra intermediarios, lo que provoca que estos se amparen de
inmediato.
México aportó
información a investigación de EU contra HSBC: Babatz. Con Loret de Mola /Radioformula De acuerdo con el presidente de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Guillermo Babatz, el estudio difundido
por el Senado de la Unión Americana, forma parte de las observaciones que
hiciera el organismo al banco inglés.
AMFE, al día en prevención de lavado / El Economista Los esquemas de prevención de operaciones con recursos de procedencia
ilícita de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas están
al día, aseguró el secretario de la misma, Carlos Provencio Muñoz.
Se deben divulgar las anormalidades e
ilícitos: Imef / La Jornada Si el proceso contra HSBC estásolventado o subsanado
totalmente, como aseguran la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y
el mismo banco, entonces se debe dar a conocer la investigación sobre las
transacciones inusuales en dólares que omitió reportar o que hizo con retraso
en 2007 y 2008, manifestó José Antonio Quesada Palacios, presidente del
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (Imef).La misma comisión ha
asegurado que no puede divulgar sus investigaciones hasta que no se vuelvan
cosa juzgada. Si ya finiquitó el caso de HSBC valdrá la pena que divulgue las
anormalidades e ilícitos, como el número de cuentas, montos o casos muy
particulares que ameritaron la sanción, señaló en entrevista.
HSBC da por cerrado caso de lavado de
dinero/El Economista Luis Peña, director
general de HSBC México, afirmó que el pago de una histórica multa por 379
millones de pesos se concluye una "historia lamentable" para el
banco, que ha realizado modificaciones en su estructura para operar contra
operaciones relevantes, preocupantes e inusuales.
Paga HSBC México 379
mdp de multas por lavado entre 2007 y 2008/La
Jornada Las sanciones
impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se fijaron en
noviembre.
Multa HSBC equivale a
la mitad de sus ganancias en 2011: CNBV. En Fórmula Financiera /Radioformula Afirma Guillermo Babatz, presidente de
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que aún falta algunos
sectores por regular para impedir el lavado de dinero, como casas de apuestas.
Multa no afectó
solidez HSBC: Luis Peña Kegel. Con José Cárdenas /Radioformula El Director General de HSBC México
destacó que trabajarán por restaurar la imagen del banco ante los clientes y
convencerlos de que la multa histórica que acaban de cubrir derivó de problemas
administrativos serios que ocurrieron en un ..
Buenos controles
antilavado de dinero en la banca: Santander/La
Jornada El presidente
ejecutivo de Santander México, Marcos Martínez, dijo que la banca trabaja de
manera conjunta con las autoridades en la aplicación de mejores controles.
Escándalo no afectará
crecimiento: HSBC/CNN El presidente de la
financiera en México reconoce que los problemas dañan la imagen de la empresa;
sobre la multa dice que es menos dura respecto a la reputación y que hay
solidez para afrontarla.
Bancos comunales, sin riesgo de blanqueo / El Economista Las microfinancieras, sofomes y bancos comunales tienen un riesgo casi
nulo de poder ser un vehículo para el lavado de dinero, aseguró Francisco
Perales Garza, presidente de ProDesarrollo
Exhorta SHCP a aprobar
ley contra lavado de dinero /Radioformula El subsecretario de
Hacienda, Gerardo Rodríguez Regordosa, dijo que esta nueva legislación
complementará la regulación "moderna y de vanguardia" que se ha
logrado establecer en el sector financiero para combatir estas operaciones
ilíci ..
Para reducir lavado de
dinero, urge regular economía real: HSBC. Con López Dóriga /Radioformula El presidente y director general del
banco HSBC en México, Luis Peña Kegel, enfatizó que, además de la regulación en
el sistema financiero de México para evitar el lavado de dinero es necesario
que se regule la economía real, favorecie ..
CONCLUSIONES
¿CONFORMES O INCONFORMES? El día de
ayer la CNBV le impuso una multa a HSBC México que asciende a 379 mdp, que
representa el 50% de sus ganancias del año 2011, pero no fue por lavado de
dinero, sino por un concepto distinto. El hecho de que se haya tipificado
la multa por la CNBV en otro concepto
deja abierto todavía el caso del que es cuestionado la trasnacional, más si
todavía descubren en EU más hechos relacionados con el crimen organizado. Sin
embargo, la población en general pareciera que no se encuentra conforme o
inconforme con la resolución, y esto es en primer lugar, porque no existe la
garantía de que no vuelva a ocurrir, en segundo lugar, porque el marco jurídico
tampoco permite que se revisen estas operaciones en tiempo real, y en tercer
lugar, porque tal pareciera que HSBC se burla al decir que esta multa no afecta
su solidez, entonces ¿a que estamos jugando?
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